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Bank of America recibe sanción histórica por fallas antilavado
Bank of America enfrenta uno de los golpes regulatorios más fuertes de su historia por fallas en sus controles contra el lavado de dinero. FinCEN impuso una multa de 1,200 millones de dólares, mientras la OCC agregó 750 millones y OFAC otros 11.6 millones por distintas deficiencias y presuntas violaciones a programas de sanciones.
Mundial 2026 y Riesgos de lavado de dinero en México: alerta estructural
El Mundial 2026 incrementa riesgos de lavado de dinero en México por flujos financieros acelerados y presión operativa.
El apoyo presupuestario de 230 pesos por contribuyente a Pemex y su impacto fiscal
El Presupuesto de Egresos 2025 detalla un apoyo directo a Pemex que equivale a 230 pesos por contribuyente, destinado en especial a la refinería de Dos Bocas. Para los especialistas en finanzas públicas y energía, esta asignación consolida una estrategia de subsidio fiscal que posterga una reforma estructural de la paraestatal.
Análisis del caso Puga-COPACO: ¿Agilidad procesal o privilegio? La visión a favor de la intervención de Altor
El escándalo por presunta corrupción en el IFECOM ha ensombrecido un análisis técnico de la intervención de Fernando Aportela (Altor) en los concursos mercantiles del Ingenio Puga y COPACO.
Análisis del modelo de Altor Casa de Bolsa: Bursatilización de facturas para pymes
El modelo de negocio de la Altor casa de bolsa, impulsada por Fernando Aportela, se centra en la estructuración de financiamiento para pequeñas empresas a través del mercado de capitales, con un enfoque táctico en la bursatilización de facturas.
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