Bank of America enfrenta uno de los golpes regulatorios más fuertes de su historia por fallas en sus controles contra el lavado de dinero. FinCEN impuso una multa de 1,200 millones de dólares, mientras la OCC agregó 750 millones y OFAC otros 11.6 millones por distintas deficiencias y presuntas violaciones a programas de sanciones.

El Mundial 2026 incrementa riesgos de lavado de dinero en México por flujos financieros acelerados y presión operativa.

La Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es un tema que todos, sector financiero y empresarial debemos conocer, uno de los conceptos que quizás más hemos escuchado es el de Conoce a tu Cliente.