Prevención de Lavado de Dinero

La Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es un tema que todos, sector financiero y empresarial debemos conocer, uno de los conceptos que quizás más hemos escuchado es el de Conoce a tu Cliente.

Y en esa parte, hay muchas formas de hacerlo para estar todos alertas y en línea con la prevención que es vital para la imagen de cualquier negocio, de eso y más platicamos en Exclusiva con Juan Manuel Ruiz Palmieri director de Círculo de Crédito que han trabajado no sólo con la industria financiera sino también con las empresas en ayudar a que la Prevención de este delito sea cada vez más eficaz.

Muchas gracias por la confianza y el tiempo de explicarnos qué herramientas tecnológicas existen y cómo se pueden utilizar. ¡Arrancamos!

Exclusiva con Juan Manuel Ruiz Palmieri director de Círculo de Crédito que han trabajado no sólo con la industria financiera sino también con las empresas en ayudar a que la Prevención de este delito sea cada vez más eficaz.