CNBV pide reforzar medidas contra lavado de dinero en entidades especializadas
- hace 3 días
- 1 min de lectura
La CNBV llamó a las entidades financieras especializadas no bancarias a actualizar y fortalecer sus normas y herramientas para prevenir operaciones de lavado de dinero.
Durante el foro Líderes en Compliance y Prevención de lavado de dinero, organizado por la AMFE, la coordinadora de Prevención de Operaciones de la Comisión, Maribel Flores Santiago, pidió mantener el cumplimiento de la normativa en materia de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, con el fin de facilitar la supervisión y evitar sanciones.
En el encuentro, el consejero delegado de la AMFE, Carlos Provencio Muñoz, afirmó que México mantiene un estándar sobresaliente en materia antilavado, mientras que representantes del SAT señalaron que la supervisión busca fortalecer el cumplimiento normativo en actividades vulnerables, sector que agrupa a más de 118 mil sujetos obligados.
Por su parte, la AMFE destacó la importancia de la capacitación y de reforzar la vigilancia de procesos para promover un otorgamiento de crédito responsable.
Comentarios