UIF y ANAM refuerzan coordinación para combatir ilícitos en comercio exterior

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el intercambio de información, la coordinación operativa y el desarrollo de capacidades institucionales en la prevención y combate de actividades ilícitas relacionadas con el comercio exterior.

El acuerdo permitirá a ambas instituciones compartir información estratégica para detectar riesgos vinculados con lavado de dinero, contrabando y otras operaciones irregulares en la entrada y salida de mercancías del país. En este marco, la UIF podrá aportar productos de inteligencia derivados de reportes financieros, mientras que la ANAM compartirá datos sobre operaciones de comercio exterior y movimientos transfronterizos de efectivo.

Además, el convenio contempla capacitación, asistencia técnica, intercambio de buenas prácticas y grupos de trabajo especializados, así como mecanismos seguros para el resguardo y manejo de la información, con apego a la confidencialidad y la protección de datos personales.

Con esta acción, ambas dependencias buscan fortalecer la integridad del sistema financiero y aduanero mexicano, además de reforzar el cumplimiento de estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero.